L’importance du rôle de la réunion du conseil d’administration dans les activités de l’entreprise. En tant qu’organe administratif, il est intentionnel, professionnel et garantit les droits de tous les actionnaires. À cet égard, le conseil d’administration assume des fonctions importantes et intégrales liées à la stratégie de la société, supervisant les questions clés de son développement et de sa durabilité, ainsi que la gestion de ses activités et de son gouvernement. En tant qu’organe administratif suprême, le conseil d’administration signifie que le délégué a le mandat le plus large de gérer l’entreprise et qu’il dispose par conséquent du pouvoir suffisant pour ordonner l’exécution ou la célébration de tout acte ou acte.

Conclure un accord dans le cadre d’un objectif d’entreprise et adopter les définitions nécessaires pour que le conseil d’administration puisse s’acquitter de sa tâche. Ensuite, le règlement intérieur du conseil d’administration est établi, qui régit son organisation et ses activités, les fonctions et devoirs de ses membres, son président et son secrétaire, ainsi que leurs devoirs et leurs droits. Ces règles seront contraignantes et devraient être distribuées aux actionnaires sur le site Web de la société.

Organisation et fonctionnement du conseil d’administration. Une réunion du conseil d’administration peut être composée de sept (7) membres, chacun ayant le statut de membre principal. Le nombre de membres indépendants du conseil d’administration doit être d’au moins quatre (4). La période d’accomplissement des tâches d’un membre indépendant ne peut excéder dix (10) années consécutives.

Les membres indépendants et les membres du clan constitueront toujours la majorité par rapport aux membres de l’exécutif, conformément aux définitions que ces termes donnent dans la circulaire externe. Les membres du Conseil sont élus par l’Assemblée générale des actionnaires pour une période de deux ans à compter de la date de leur élection, mais ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment par la même Assemblée. Pour l’élection du conseil d’administration, le système électoral sera appliqué de la manière prescrite par la loi, à moins que les élections ne soient tenues à l’unanimité par un vote correspondant aux actions présentées à la réunion.

Après l’élection des membres du conseil d’administration, leurs curriculum vitae sont conservés conformément aux normes légales et sont disponibles pour toute personne pouvant les consulter conformément à ces normes. De même, le statut de membre exécutif, de membre indépendant ou de membre de la famille est déterminé pour chaque site Web de la société.

Définition de membres indépendants. Un membre indépendant du conseil d’administration est considéré comme toute personne:

1. Par l’employé ou l’administrateur de l’émetteur ou de l’une de ses filiales, filiales ou autorités de surveillance, y compris celles qui obtiendraient une telle qualité dans l’année suivant leur nomination, si cela ne s’applique pas à la réélection d’une personne indépendante.

2. Un actionnaire qui, directement ou conformément à un accord, dirige, dirige ou contrôle la plupart des droits de vote de l’organisation ou détermine la majorité de ses organes d’administration, de direction ou de contrôle.

3. Un partenaire ou un employé d’associations ou de sociétés fournissant des services de conseil à l’émetteur ou à des sociétés appartenant au même groupe économique dont il est membre, si le revenu tiré de ce concept est de vingt pour cent (20%). ) ou plus de votre revenu d’exploitation.

4. Un employé ou un administrateur d’un fonds, d’une association ou d’une entreprise qui reçoit des dons importants de l’émetteur, ce qui représente plus de vingt pour cent (20%) du total des dons reçus par l’institution concernée.

5. L’administrateur de la personne dont le conseil d’administration est associé au représentant légal de l’émetteur.

6. Une personne qui reçoit de l’émetteur une rémunération, autre que la rémunération, en tant que membre du conseil d’administration, du comité d’audit ou de tout autre comité créé par le conseil d’administration.

7. Un membre de la famille, jusqu’au premier degré de parenté ou de parenté, d’une personne qui est ou a été pendant trois (3) dernières années, un employé du premier (1er) niveau de Grupo SURA et de ses filiales.

8. En outre, un membre en conflit d’intérêts qui, de l’avis du conseil d’administration, affecte leur indépendance ne sera pas considéré comme indépendant. ”

Conformément aux dispositions de la charte, les actionnaires peuvent représenter les candidats dans les cinq jours ouvrables suivant la convocation de l’assemblée au secrétaire général de la société. La proposition doit être accompagnée des documents suivants, signés par chacun des candidats:

Un curriculum vitae indiquant au moins les études indiquées, les fonctions exercées et le conseil d’administration auquel il appartient et appartenait.

Lettre d’acceptation de son inscription sur la liste.

Déclaration de conflits d’intérêts potentiels.